Justicia condenó a 9 años de cárcel a Juan Peirano Basso por insolvencia societaria fraudulenta

En el dictamen, la jueza Tórtora recuerda que a comienzos de 2002 cuando el Banco Central intensificó el seguimiento a las instituciones financieras del país, detectó que el Banco de Montevideo (propiedad de los Peirano) incrementó las operaciones realizadas con personas jurídicas y físicas del sector financiero, fundamentalmente situadas en Argentina y las Islas Caimán.

"Si bien la exposición del Banco de Montevideo no violaba normas bancocentralistas, originó que el 7 de marzo de 2002 el Banco Central instruyera al Banco de Montevideo a que debía cesar la concesión de créditos a empresas vinculadas al Grupo Velox –cuya conformación se explicitará- para evitar el incremento de riesgos. Asimismo, el 15 de mayo de 2002 se dispuso que dicha institución debía cancelar los créditos concedidos a las empresas vinculadas y se les exigió la constitución de garantías reales para respaldar la exposición evidenciada. Las medidas mencionadas fueron incumplidas por el Banco de Montevideo originando que en fecha 9 de junio de 2002 se produjo la designación de un veedor de la institución bancaria con facultades de veto de ser necesario. Así fue que los fraudes de los Bancos Comercial y Montevideo, ocasionaron la caída de reservas del Banco Central que ya no podía comprometer recursos para sostener las bandas de flotación del tipo de cambio y dispararon el riesgo país que alcanzó los 3.100 puntos básicos. Sobrevino la peor corrida bancaria de la historia que terminó en un feriado bancario y liquidación de varias instituciones bancarias, con reprogramación de depósitos públicos. La cotización del dólar pasó de 14 pesos en enero de aquel año a 28 pesos en setiembre. La crisis señalada fue devastadora para nuestro país y los daños del orden social – emigración, desempleo, índice de pobreza e indigencia - fueron incalculables", sostiene el fallo.

El Banco de Montevideo y el Banco La Caja Obrera eran entidades de intermediación financiera integrantes del Grupo Velox, un grupo financiero que operaba a nivel regional y estaba integrado por Banco Velox S.A de Argentina, Banco Alemán del Paraguay, Trade & Commerce Bank de las Islas Caimán (TCB) y varias entidades financieras de la región. Dichas entidades conformaban el “Grupo Peirano” o “Grupo Velox” con inversiones dentro y fuera del país, integrado por Jorge Peirano Faccio, Jorge, José, Juan y Dante Peirano Basso.

"La acusación formulada por el Ministerio Público – la que se comparte - se funda en que el accionar del encausado Juan Peirano Basso, en su calidad de presidente del Grupo Velox o Grupo Peirano, hizo desaparecer gran parte del patrimonio del Banco Montevideo para beneficiarse a sí mismo y al grupo, transfiriendo fondos de dicho banco a otras empresas pertenecientes al Grupo Velox que permitió en definitiva el vaciamiento del activo del Banco de Montevideo, transfiriendo depósitos de dicha institución financiera en otras empresas propiedad del Grupo Peirano y en la mayoría de las cuales Juan Peirano Basso era accionista y director de dichas empresas", afirma la jueza.

Los informes contables señalan el daño patrimonial contra el Banco de Montevideo en maniobras dolosas cometidas en forma directa o indirecta con empresas vinculadas al grupo por 341.641.000 dólares.