Secretaría antilavado busca consensos para reducir montos permitidos para transacciones en efectivo

Expresó preocupación por cuestiones locales para poder avanzar, entre ellas, el manejo del efectivo, y habló de mayores vulnerabilidades al momento de evaluar los riesgos. “El efectivo sigue siendo un mecanismo que se utiliza fuertemente para el lavado de activos”, afirmó.

Consultada sobre si uno de los cambios es el que refiere a la disposición de la LUC, Libonatti sostuvo que “es un cambio que desde la secretaría creo que es relevante, que se importante, tampoco es cuestión de trancar inversiones”.

La titular de la Senaclaft recordó que hay personas que guardan efectivo en su casa, que sigue siendo una práctica común en Uruguay y que hay personas que manejan más efectivo y que pequeños negocios lo utilizan en su operativa diaria.

En Uruguay, los sectores financiero e inmobiliario están identificados como los de mayor riesgo. “La idea no es ir contra nada ni contra nadie. Claramente, nosotros, como país, necesitamos inversiones”, pero según Libonatti, que esos fondos no provengan de ninguna actividad ilícita.